Реестр лиц со значительным контролем - RSL Law
Latest Updates:
(+44) 207 060 5333 (UK)
+7 (499) 6092322 (RUS)
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Реестр лиц со значительным контролем

Реестр лиц со значительным контролем

PUBLICATIONS
ANNOUNCEMENTS
NEWSLETTERS

MEDIA ROOM

Реестр лиц со значительным контролем

Статья опубликована в газете “Англия”, 24 марта 2016

Автор: Татьяна Шапошникова, основательница, юрист по корпоративному и иммиграционному праву, управляющий директор Red Square London

С принятием закона «О малом бизнесе, предпринимательстве и трудовых отношениях» 2015 года (Small Business, Enterprise and Employment Act 2015) были представлены новые меры по усилению ответственности в отношении управления компаниями. Этого закон стремится достичь путем выявления тех лиц, которые на самом деле контролируют компании и принимают серьезные решения, создав централизованный реестр «лиц со значительным контролем». Теперь можно будет узнать не только то, кто является владельцем акций, но также и то, кто же управляет компаниями «за кулисами», например, имея право голоса, закрепленного за акциями, которыми владеют другие лица. До сих пор такие лица не были обязаны декларировать подобные права. Однако, новые юридические требования, вступающие в силу 6 апреля 2016, обязуют все британские компании и товарищества с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnerships) создать реестр корпоративных владельцев со «значительным контролем». Это в дополнение к уже существующим правилам, таким как наличие и поддержание реестра членов компаний (акционеров) и директоров/партнеров. С 30 июня 2016 года, компании будут обязаны предоставлять такую информацию ежегодно в Кадастр Компаний (Companies House) при предоставлении Ежегодного Подтверждения Информации (Confirmation Statement), который заменит Ежегодный Отчет Компании (Annual Return). Реестр с информацией о «лицах со значительным контролем» станет общедоступным с июня 2016 года. Ожидается, что подобные требования распространятся и на остальные страны Евросоюза в июне 2017 года.

Реестр будет создаваться для того, чтобы определить, кто контролирует компании и товарищества в Великобритании и является владельцами-бенефициарами, и раскрыть их доли владения. Задача достаточно трудоёмка, особенно для компаний со сложной корпоративной структурой, включающей в себя компании и трасты зарегистрированные за пределами Великобритании. Такие структуры также будут подвержены внимательной проверке для выявления бенефициарных владельцев.

Невыполнение новых требований будет строго караться в виде уголовного наказания и лишения свободы до 2-х лет. «Лица со значительным контролем», а также директора обязаны в соответствии с законом раскрыть требуемую информацию.

Что необходимо сделать:

  • Понять правила и их применение
  • Определить, кто в вашей компании является «лицом со значительным контролем» и собрать всю необходимую информацию
  • Создать собственный реестр с требуемой информацией в соответствии с законодательством
  • Своевременно предоставить подготовленный вами реестр в Кадастр Компаний (UK Companies House)

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. Юридическая корпоративная команда Red Square London ответит на ваши вопросы и поможет вам с выполнением новых требований. Квалифицированные юристы и консультанты Red Square London также помогут вам со всеми другими бизнес-вопросами и вопросами корпоративного права, включая покупку малого и среднего бизнеса, юридические вопросы оформления купли-продажи жилой или коммерческой недвижимости, а также любые иммиграционные вопросы.

Статья является интеллектуальной собственностью Red Square London, публикуется в порядке информации и не является юридическим советом.

Click here Click here
Facebook
Facebook
Google+
http://www.rsl-law.co.uk/publications/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80">
LinkedIn