Публикации

Ордер на богатство

А вы слышали о том, что богатые тоже плачут? Действительно плачут, только в Лондоне. Власти Великобритании намерены начать борьбу с незаконными накоплениями коррумпированных политиков и иностранных преступников. О том, что такое «Ордер на богатство неясного происхождения» и кому Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес обещает «сильно усложнить жизнь» расскажет наш старший юрист и управляющий директор RSL-LAW Татьяна Шапошникова.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Unexplained Wealth Order – Ордер на богатство неясного происхождения является новым распоряжением, позволяющим заморозить активы от 50,000 фунтов и начать расследование на предмет источника финансов, в случае, если их владелец не может должным образом объяснить происхождение средств. Данное распоряжение может быть выдано судами Англии и Шотландии уже с 31 января 2018 года. Что интересно, закон будет распространяться не только на территории Англии и Шотландии, но и в странах Европейской экономической зоны и за ее пределами. В случае, если владелец средств не сможет подтвердить их происхождение, а в ходе расследования выяснится неправомерность получения таких финансов, последствия обещают быть серьезными.

На официальном сайте Министерства внутренних дел Великобритании отмечается, что «Ордер на богатство» – это мощный инструмент гражданской власти, который сам по себе не имеет юридических полномочий для замораживания активов и является дополнением к уже имеющемуся закону о доходах от преступной деятельности от 2002 года – Proceeds of Crime Act (POCA). «Пожаловаться» на нечестивого политика или бизнесмена можно в органах гражданской власти Англии и Уэльса, а именно в Национальном Агентстве по борьбе с преступностью, HMRC, Королевской уголовной прокуратуре и некоторых других. В Шотландии полномочия ограничены шотландскими министрами, действующими в интересах Короны. Последующее использование материалов о незаконно полученных средствах может включать передачу дела в другие следственные органы. На практике, чтобы дело о финансах неясного происхождения попало в суд и было рассмотрено, необходимо проведение тщательного расследования органами гражданской власти и наличие весомых доказательств.

Бен Уоллес, отметил, что «вся мощь правительства» обрушится на иностранных преступников и коррупционеров. Министр также пообещал пристально следить за теми, чья роскошная недвижимость в центре Лондона вызывает сомнения. Он уверен, что подозрительным владельцам пентхаусов придется объяснить источник своих финансов на приобретение дорогостоящей недвижимости. Как все будет происходить на практике, сказать трудно, но одно точно – правовые органы будут обязаны получать обязательные ордера  и следовать определенному процессу прежде, чем стучаться к Вам в дверь. О процедуре проверки личности и источника финансов подробно рассказывает наш управляющий директор Татьяна Шапошникова в первой серии веб-лекций на нашем YouTube канале – RSL-LAW.

КОГО КОСНЕТСЯ?

Уже сейчас специалисты из многих областей говорят о том, Unexplained Wealth Order может отпугнуть не только коррупционеров, но и добросовестных людей, готовых инвестировать в бизнес или недвижимость в Соединенном Королевстве. Даже при условии отсутствия трудностей с подтверждением источника финансов, потенциальных бизнесменов скорее всего отпугнет само наличие Ордера на богатства. Уоллес уверяет, что планирует бороться с теми, чья заработная плата не блещет наличием шести нулей, а дом в центре Лондона говорит об обратном.

UWO (Unexplained Wealth Order) также может применяться к политикам и должностным лицам из-за пределов Европейской экономической зоны и тем, кто с ними связан.

В реалии, Великобритания является страной с четко регулируемыми процедурами и законами, где судебные инстанции работают независимо от политических структур, и где любое вмешательство в права собственности владельца возможно исключительно в соответствии со строго прописанными законами и процессами.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *